特别
告知

一、江苏省供销合作总社以江苏天盛大酒店资产为标的企业在中国农业发展银行雨花区支行的贷款授信作抵押担保，按照《江苏省供销合作总社资产抵押担保管理规定》有关要求，受让方须将受让的标的企业全部股权向江苏省供销合作总社提供反担保，并办理相应股权质押手续，同时按照受让的全部股权比例对偿还农发行贷款承担连带担保责任。(详见资产评估报告、审计报告)

二、鉴于本次股权转让评估对标的企业子公司江苏省物联旭阳再生资源产业开发有限公司1宗土地(土地证号：沭国用(2014)第11225号)使用权已开发的30%部分宗地按商业用地评估，对长期闲置未开发的70%部分宗地，根据该宗地现状、周边土地利用状况及未来区域规划，假定为工业用途前提下进行评估。对目前按工业用途评估的70%的闲置地，若遇政府动迁而最终实现的土地权益与本次评估有差异，相应的权益应归原股东转让方所有。(详见资产评估报告)

三、依据南京市秦淮区人民法院(2019)苏0104民初5967号民事裁定书，及南京市秦淮区人民法院(2019)苏0104民初5967号协助公示通知书，现股东江苏省农业生产资料集团有限公司持有的标的企业7%的股权被冻结，冻结期限：3年，自2019年5月23日至2022年5月22日，前述7%股权可能在日后相关程序中被强制执行。

四、本次股权转让过渡期内所涉股权所产生的损益均由转让方享有或承担。过渡期是指评估基准日(2018年12月31日)起至转让方配合受让方完成股权转让工商变更登记之日止。损益的具体数额由转让双方委托的有资质的机构所作出的审计结果为准，如双方对委托机构无法形成一致意见的，以转让方委托的有资质的机构所作出的审计结果为准。

五、本次股权转让涉及的变更登记手续完成后，转让方凭工商部门出具的转让标的权属变更登记证明资料向江苏省产权交易所(以下简称“交易所”)申请划转产权交易价款。
六、本公告仅为本次股权转让的简要说明。意向受让方在做出申请受让本股权的决定之前，应首先仔细阅读本公告及附件《产权转让合同》的内容，以及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项，并查询转让方提供的资料。意向受让方须在承诺对本次股权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业现状的前提下确认收购。本次转让为标的现状转让，所涉审计报告、资产评估报告等资料所披露的内容仅为转让底价的作价依据，不作为交割依据，意向受让方不得以备查文件的内容对转让标的现状提出任何异议，转让方不对资产评估报告中任何单项资产的价值做出承诺，不对转让标的承担任何瑕疵担保责任。
七、意向受让方在本次公告期内有义务就本次产权转让事宜做尽职调查，自行对本次转让标的进行全面了解，相关费用由意向受让方自行承担。意向受让方须在承诺对本次产权转让有关资料和信息的充分了解，认同并接受标的企业及产权现状的前提下确认收购。
八、意向受让方交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次转让所涉审计报告、资产评估报告及其所披露内容，已完成对本次转让项目的全部尽职调查，已充分了解并自愿完全接受本次产权转让公告内容及转让标的全部现状，意向受让方被确认为受让方后不得以不了解本次转让标的的全部现状及资产质量、数量等为由拒签产权转让合同或拒付交易价款或放弃受让或退还转让标的，否则视为违约，须承担相关的全部违约责任，交易所有权将其交纳的交易保证金作为违约金。

二、具体资金结算方法、程序等应遵照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。

二、意向受让方须承诺的事项：

(一)意向受让方须承诺具有良好的财务状况和支付能力，受让资金来源合法；

(二)意向受让方须承诺具有良好的商业信用；

(三)意向受让方须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件，参与本次收购不存在其他法律、法规规定的禁止性情形；

(四)意向受让方为境外投资者的，须承诺符合外商投资产业指导目录和负面清单管理要求，以及外商投资安全审查有关规定。

二、如征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向受让方，交易所将组织网络竞价方式确定受让方及成交价。

二、意向受让方须提交材料：

(一)主体资格证明文件(企业法人提供营业执照；自然人提供身份证；其他组织提供相应文件)；

(二)基本情况；

(三)公司章程或类似组织性文件(法人或其他组织提供)；

(四)同意受让转让标的的内部决策文件(法人或其他组织提供)；

(五)承诺函(本公告附件，请自行下载)；

(六)其他材料。

三、交易所将会同转让方根据报名结果，共同确定符合条件的意向受让方。

四、备查文件

(一)审计报告(苏瑞华会专(2019)2-693号)；

(二)资产评估报告(宁瑞兴评报字(2019)第022号)；

(三)标的企业11月份财务报表；

(四)标的企业公司章程。

(五)《法律意见书》

符合条件的意向受让方在江苏省产权交易所(E交易电子平台)系统通知的期限内向江苏省产权交易所(E交易平台)系统指定的账户交纳396万元交易保证金(保证金不计利息)，以确定其参与收购。交易所仅接受意向受让方以本人或本单位账户通过转账方式交纳的交易保证金。意向受让方未能如期交纳足额交易保证金的，视为放弃本次收购。

保证金处置方式按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》执行。