| 标的情况 |
| 标的企 业情况 |
标的公司成立于****年*月**日，注册资本*****.**万元，截至评估基准日****年*月**日，公司资产总额*****.**万元，负债总额*****.**万元，净资产****.**万元。 |
| 项目标的 |
登录后查看**%股权 |
| 标的企业 基本情况 |
标的企业名称 |
登录后查看 |
| 注册地(住所) |
海南省万宁市礼纪镇群坡村高速路口东侧***米 |
| 公司类型 (经济性质) |
其他有限责任公司 |
法定代表人 |
黄小海 |
| 成立时间 |
****年*月**日 |
注册资本 |
*****.** |
| 统一社会信用代码/注册号 |
****************** |
所属行业 |
制造业 |
| 经营范围 |
钢筋混凝土预制构件制造及安装，钢结构设计与施工，建筑工程，室内外装饰工程，地基工程，桩基工程，市政工程，园林绿化工程，设备安装工程，建筑设计，家具、装潢材料、建筑材料的生产及销售，自有房屋租赁，道路货运代理、代办及道路货物运输(除危险化学品)，建筑技术开发、咨询、服务，自有机械设备租赁。 |
| 标的企业股权结构 |
序号 |
前十位股东名称 |
持股比例(%) |
| * |
登录后查看 |
** |
| * |
登录后查看 |
** |
| 标的企业内部决议 |
股东会决议 |
| 主要财务数据指标 |
****年度审计数据 (合并) 单位：元 |
| 报表日期 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
| ****年**月**日 |
********.** |
-********.** |
-********.** |
| 资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
| *********.** |
*********.** |
********.** |
| 审计机构名称 |
登录后查看(特殊普通合伙)海口分所 |
| ****年*月财务数据(合并) 单位：元 |
| 报表日期 |
营业收入 |
利润总额 |
净利润 |
| ****年*月**日 |
*******.** |
-*******.** |
-*******.** |
| 报表类型 |
资产总额 |
负债总额 |
所有者权益 |
| 月报表 |
*********.** |
*********.** |
*******.** |
| 特别告知 |
是否涉及重大债权债务处置事项 |
详见重大事项 |
| 原股东是否放弃优先受让权 |
否 |
| 是否涉及管理层参与受让 |
否 |
| 是否含有国有划拨土地 |
否 |
| 是否涉及职工安置 |
否 |
| 是否涉及上市公司国有股权间接转让 |
否 |
| 是否涉及外资收购限制或禁止 |
否 |
| 评估情况 |
评估机构 |
登录后查看 |
| 评估报告书号 |
方知评报字[****]第***号 |
| 评估基准日 |
****年*月**日 |
| 核准(备案)号 |
- |
| 评估核准(备案)单位 |
登录后查看 |
| 标的评估值单位：万元 |
| 资产总额 |
负债总额 |
净资产 |
| *****.** |
*****.** |
****.** |
| 转让标的对应评估值 |
***.**万元 |
| 转让方基本情况 |
| 转让方* 情 况 |
转让方名称 |
登录后查看 |
| 统一社会信用代码/注册号 |
****************** |
| 注册地(住所) |
万宁市礼纪镇群坡村委会石园村***-*号 |
| 类型(经济性质) |
股份有限公司 |
| 持有产(股)权比例 |
**% |
| 拟转让产(股)权比例 |
**% |
| 转让方决策文件 |
党委会决策、总经理办公会决策、董事会决策 |
| 重大事 项披露 |
一、标的公司目前有一笔*.*亿元贷款，由转让方为其提供担保。成交后，转让方将在****年**月**日前解除该担保，并换由受让方为标的公司履行股东担保责任。在转让方解除担保责任之前，受让方应同意标的公司按时归还贷款本息。 二、成交后，受让方应确保标的公司继续履行与转让方之间原有的以下债权债务事项，且标的企业在完成以下事项后，转让方再配合受让方办理股权变更登记： *、标的公司欠转让方及转让方关联企业各类债务约****万元，标的公司在****年**月**日前全部偿还。(原借款合同附利息的，按原合同执行。原借款合同不附利息或无借款合同的，标的公司在承诺期内即****年**月**日前还清则不计息，若在承诺期即****年**月**日前尚未还清，则未还清部分自****年*月*日起按最近一期的****倍计息，直至还清为止) *、标的公司的海建万宁装配式工厂项目，为转让方承建的项目，目前该项目已经基本建设完工，尚未竣工结算。转让方与标的公司已就结算价格达成一致，受让方应当认可该项目竣工结算价格为*.**亿元。 *、成交后，标的公司在《产权交易合同》签订之日起*日内向转让方支付海建万宁装配式工厂项目工程结算款***万元；剩余应支付给转让方的工程结算款，扣除转让方应付的工程质保金后，标的公司应在《产权交易合同》签订后**日内付清，工程质保期至****年**月**日。 三、标的企业其他情况详见资产评估报告书。 四、意向受让方报名前应对标的企业进行尽职调查，提交受让申请即视为对标的企业的现状、欠款及相关瑕疵已知悉并接受。 |
| 转让方 承诺 |
*、本次股权转让是转让方真实意愿表示，转让的股权权属清晰，转让方有权利公开挂牌转让标的股权； *、转让方转让股权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相关批准； *、转让方所提交的《资产转让公告》及附件材料内容真实、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； *、转让方在转让过程中，遵守法律法规规定和资产交易的相关规则，按照有关要求履行转让方义务。 *、转让方已按照国有产权交易相关规定于****年**月*日在海南产权交易网进行了转让信息预披露，预披露时间已满**个工作日。 |
| 产权转让行为批准情况 |
国资监管机构 |
海南省国有资产监督管理委员会 |
| 所属集团或主管部门 |
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| 批准单位名称及文件名称(含文号) |
琼建投〔****〕**号 |
| 受让方资格条件与交易价款 |
| 受让方 资格条件 |
意向受让方须为中华人民共和国境内依法设立并有效存续的法人或非法人组织，不接受联合体报名。 |
| 与转让相关的其他条件 |
*、确认成交后，受让方应在*个工作日内与转让方签订《产权交易合同》。若*个工作日内不与转让方签订《产权交易合同》，视为违约。 *、受让方按照《产权交易合同》约定履行相关义务后，转让方协助受让方办理股权转让涉及的相关手续，股权变更登记过程中所发生的相关税费按照国家规定各自承担。 *、本项目转让完成后，标的企业不得再继续使用转让方及其国家出资企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产，不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 *、转让标的自评估基准日到产权交割日之间产生的盈亏及风险损失均由受让方享有或承担。 *、同等条件下，原股东享有本次转让股权的优先购买权，股东行使优先购买权应在公告期内向海南产权交易所提出受让申请，否则视为放弃受让。 *、其他未尽事宜详见《产权交易合同》或双方视交易情况实际约定的办理。 |
| 标的交割 |
按《产权交易合同》约定办理。 |
| 竞买保证金及交易价款支付方式 |
*、项目竞买保证金**万元，公告期内意向受让方应缴纳至海南产权交易所指定账户，缴纳截止时间为****年*月**日**：**。成交后，保证金扣除交易服务费后自动转为部分成交价款。 *、受让方须在《产权交易合同》生效后*个工作日内将交易服务费及交易价款一次性支付到海南产权交易所指定账户；并按照《产权交易合同》约定的付款期限支付股权转让款。 *、海南产权交易所指定账户： 户名：登录后查看 开户行：登录后查看 账号：提交系统审核后，请竞买人按*交易系统自动发送的短信提示缴纳 |
| 现场展示 |
*、时间：公告期内 *、地点：海口市 |
| 交易方式及竞价规则、报名手续、违规条款 |
| 交易方式与竞价规则 |
一、本项目采用网络竞价方式组织交易，价高者得。股东参与报名，优先购买权应在场内行权，即在公告期内应报名并缴纳保证金，否则视为放弃受让。 二、公告期满，采用以下竞价方式组织交易： (*)若产生一家符合条件的竞买人，无论该竞买人是否为标的公司股东，该竞买人均应在交易所的组织下进行网络报价，报价不得低于挂牌价，从而确定为受让方。 (*)若产生两家及以上符合条件的竞买人，且均为非股东竞买人(普通竞买人)，由各普通竞买人以挂牌价为底价进行网络竞价，价高者得。 (*)若产生两家及以上符合条件的竞买人，仅包含一名标的公司股东(股东竞买人)，由各竞买人通过网络竞价方式确定受让方，价高者得。同等条件下，股东竞买人可在竞价过程中行使优先购买权。 三、意向受让资格经审核通过后，竞买人凭*交易系统推送短信中的竞价登录账号和密码，在规定时间内自行登录*交易报价系统进行竞价并须申报有效价格，按价格优先、时间优先原则确定受让方。 四、成交后，受让方携主体资格证明材料凭《产权受让申请表》《网络竞价须知》及相关材料前往交易所办理成交确认手续，签署竞价确认书，履行本公告规定的责任。 五、竞买人在竞价前请务必遵照海南产权交易所交易规则、《*交易平台竞价交易规则》《*交易平台产权交易操作指南》等要求，了解标的情况、竞价资格、注册报名、保证金缴纳、竞价操作及款项支付方式等内容。 六、重要提醒：请竞买人选择良好的上网环境，确保终端设备运行良好和网络正常(建议使用有线网络、台式电脑终端)。在竞价过程中，请关闭其他与本次竞价无关的，可能影响网络竞价操作的应用软件。 |
| 报名时间 |
自公告日起至****年*月**日**：**止 |
| 报名手续 |
一、意向受让方须在****年*月**日**：**时之前自行登录交易所网(登录后查看)*交易专区进行会员注册、报名，报名时须自行下载、填写后上传《产权受让申请表》《网络竞价须知》、主体资格证明文件等报名材料的拍照件或扫描件，并用*交易注册账户将竞买保证金交到海南产权交易所指定账户(以到账为准)。 二、报名须提交如下材料： *、《产权受让申请书》(见附件)； *、《网络竞价须知》(见附件)； *、营业执照、法定代表人身份证等主体资格证明材料(复印件)； *、授权委托书原件及委托代理人身份证(复印件)； *、《产权交易合同》首页签署“已知悉”； *、公司章程(复印件) *、最近一期财务报表(复印件) *、其他相关资料。 备注：以上材料均须加盖公章及法人签字或加盖法人私章，标的公司股东参与竞买的，仅提供上述*-*项材料即可。 |
| 保证金及 处置方式 |
*、受让方的竞买保证金将用于交易服务费和成交价款结算。未竞得的竞买人的保证金，由海南产权交易所在项目成交后*个工作日内无息退还。 *、竞买人如有以下情形之一，视为违约，所缴纳的竞买保证金将作为违约金扣除，违约金在扣除交易服务费后，剩余支付给转让方(因不可抗力或转让方原因等情形除外)： (*)竞买人提出意向受让申请并经资格确认后单方撤回受让申请的； (*)产生*家及以上符合条件的意向受让方时不按竞价规则参加网络竞价程序的； (*)在应参加的网络竞价程序中包括竞买人在内的各竞买人均不出价的； (*)竞买成交后拒绝签署有关竞价确认书的； (*)未在规定的时间内与转让方签订《产权交易合同》的； (*)未按照《产权交易合同》规定支付成交价款的； (*)竞得人提供虚假文件或隐瞒事实的。 |
| 交易服务费 |
本项目受让方应缴纳的交易服务费用按照《登录后查看产权交易服务收费标准》及《委托协议》相关约定办理。 |
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