1
2020-07-27
高级管理人员备案
姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 李忠齐; 证件号码: ******; 职位: 副总经理【退出】 姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******; 职位: 董事【退出】 姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******; 职位: 董事【退出】 姓名: 阙明; 证件号码: ******; 职位: 副总经理【退出】 姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******; 职位: 副总经理【退出】
姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事 姓名: 戈德伟; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】 姓名: 杨为乔; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】 姓名: 林建; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】 姓名: 房坤; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】 姓名: 冯德林; 证件号码: ******; 职位: 董事【新增】
2
2020-05-28
章程备案
1、第五条 删除了公司股本总额为282189913股,每股面值人民币1元。现只剩下公司注册资本为人民币282,189,913元整(大写:贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元整)。2、第十五条股票发行和转让采用记名方式。公司设股东名册,由董事会秘书负责保存和管理。现变更为股票发行和转让采用记名方式。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议,办理全部股票的集中登记和存管。3、增加第二十二条公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:(一)通过全国中小企业股份转让系统公开交易方式 (二)要约方式 (三)法律、行政法规规定和有权机关批准的其它情形。4、增加第二十七条公司被收购时收购人不需要向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约。(在原第二十五条条后)5、第五十一条(原四十九条)增加(四)有权出席股东大会股东的股权登记日。6、第七十一条(原六十九条)增加(五)公司年度报告 7、增加第八十五条 股东大会决议应当及时公告。(在原第八十三条前)8、现第九十条(原第八十七条)增加(十)不得利用内幕信息为自己和他人谋取利益 9、第一百二十八条(原第一百二十五条) 原为:董事会秘书为公司投资者关系管理负责人 现变更为:董事会秘书应当依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关细则和指引等披露公司的定期报告和临时报告。信息披露的具体事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》执行。10、第一百二十九条(原第一百二十六条)原为:董事会秘书承办投资者关系的日常管理工作 现变更为:董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,董事会日常工作机构承办投资者关系的日常管理工作。投资者关系管理工作的具体事宜按照公司制定的《投资者关系管理制度》执行。11、增加第一百三十条投资者关系管理工作的内容主要包括:(一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况 持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。(二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布 举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询 接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。 (三)公共关系。建立并维护与全国
补交新的章程
3
2020-02-24
高级管理人员备案
姓名: 李忠齐; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事长姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事长姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 阙明; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******; 职位: 副总经理
姓名: 李忠齐; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事长兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 阙明; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******; 职位: 副总经理
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2020-02-24
法定代表人变更
赵戈红
张厂育*
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2018-05-31
章程备案
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1、第五条 删除了公司股本总额为282189913股,每股面值人民币1元。现只剩下公司注册资本为人民币282,189,913元整(大写:贰亿捌仟贰佰壹拾捌万玖仟玖佰壹拾叁元整)。2、第十五条股票发行和转让采用记名方式。公司设股东名册,由董事会秘书负责保存和管理。现变更为股票发行和转让采用记名方式。公司与中国证券登记结算有限责任公司签订证券登记及服务协议,办理全部股票的集中登记和存管。3、增加第二十二条公司收购本公司股份,可以下列方式之一进行:(一)通过全国中小企业股份转让系统公开交易方式 (二)要约方式 (三)法律、行政法规规定和有权机关批准的其它情形。4、增加第二十七条公司被收购时收购人不需要向公司全体股东发出收购其所持有的全部股份的要约。(在原第二十五条条后)5、第五十一条(原四十九条)增加(四)有权出席股东大会股东的股权登记日。6、第七十一条(原六十九条)增加(五)公司年度报告 7、增加第八十五条 股东大会决议应当及时公告。(在原第八十三条前)8、现第九十条(原第八十七条)增加(十)不得利用内幕信息为自己和他人谋取利益 9、第一百二十八条(原第一百二十五条) 原为:董事会秘书为公司投资者关系管理负责人 现变更为:董事会秘书应当依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关细则和指引等披露公司的定期报告和临时报告。信息披露的具体事宜按照公司制定的《信息披露管理制度》执行。10、第一百二十九条(原第一百二十六条)原为:董事会秘书承办投资者关系的日常管理工作 现变更为:董事会秘书为公司投资者关系管理负责人,董事会日常工作机构承办投资者关系的日常管理工作。投资者关系管理工作的具体事宜按照公司制定的《投资者关系管理制度》执行。11、增加第一百三十条投资者关系管理工作的内容主要包括:(一)分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况 持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。(二)沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布 举办分析师说明会等会议及路演活动,接受分析师、投资者和媒体的咨询 接待投资者来访,与机构投资者及中小投资者保持经常联络,提高投资者对公司的参与度。 (三)公共关系。建立并维护与全国
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2018-03-28
高级管理人员备案
姓名: 李忠齐; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事长姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******; 职位: 副总经理
姓名: 李忠齐; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 陈宏斌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 岳晋昌; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 杨均宽; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 贺毅; 证件号码: ******; 职位: 监事会主席姓名: 庞洁; 证件号码: ******; 职位: 监事姓名: 张厂育*; 证件号码: ******; 职位: 董事兼总经理姓名: 赵戈红; 证件号码: ******; 职位: 董事长姓名: 畅战朝; 证件号码: ******; 职位: 副总经理姓名: 林宗良; 证件号码: ******; 职位: 董事姓名: 陈永瑞; 证件号码: ******; 职位: 副总经理 姓名: 阙明; 证件号码: ******; 职位: 副总经理【新增】
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2018-03-28
联络员备案变更
原联络员姓名:苏彩玉,原联络员固定电话:******,原联络员移动电话:****** , 原联络员电子邮箱:scy******@***.com,原联络员身份证件类型:居民身份证,原联络人员证件号码:******,原财务负责人姓名:杨春燕,原财务负责人固定电话:******,原财务负责人移动电话:******,原财务负责人电子邮箱:linlin******@***.com,原财务负责人证件名称:居民身份证,原财务负责人身份证件号码:******
现联络员姓名:苏彩玉,现联络员固定电话:******,现联络员移动电话:****** , 现联络员电子邮箱:scy******@***.com,现联络员身份证件类型:居民身份证,现联络人员证件号码:******,现财务负责人姓名:杨春燕,现财务负责人固定电话:******,现财务负责人移动电话:******,现财务负责人电子邮箱:Linlin******@***.com,现财务负责人证件名称:居民身份证,现财务负责人身份证件号码:******
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2018-03-28
投资人(股权)变更
企业名称: 四川艾德瑞电气有限公司; 出资额: 1350.8329; 百分比: 4.787企业名称: 中铁电气工业有限公司; 出资额: 26868.1584; 百分比: 95.213
企业名称: 四川艾德瑞电气有限公司; 出资额: 1350.8329; 百分比: 4.787企业名称: 中铁电气工业有限公司; 出资额: 26868.1584; 百分比: 95.213
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2018-03-28
地税登记证号变更
原生产经营地:(陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号),原生产经营地所在行政区划:(宝鸡市工商行政管理局高新开发区分局)
现生产经营地:(陕西省宝鸡市高新开发区高新大道196号),现生产经营地所在行政区划:(宝鸡市工商行政管理局高新开发区分局)
10
2018-03-28
名称变更
中铁电气化局集团宝鸡器材有限公司
中铁高铁电气装备股份有限公司
